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IMPACTANTE Se descubre la estrategia de DESFALCO en PDVSA. Principales protagonistas Venezuela-PanamA?-Andorra (+IMA?GENES)

El El PaAi??s de EspaAi??a realizA? una exhaustiva investigaciA?n respecto al caso de mayor desfalco que ha sufrido PDVSA desde su constituciA?n. El mismo inicia explicando que, exviceministros y testaferros de polAi??ticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo ChA?vez (1999-2013) cobraron presuntamente mA?s de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compaAi??Ai??as extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, PetrA?leos de Venezuela, SA (PDVSA).

La mecA?nica implicA?, al menos, a diez personas ai??i??exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiaresai??i??, segA?n informes de la PolicAi??a de Andorra que maneja la juez CanA?lic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada dai??i??Andorra (BPA), a 7.400 kilA?metros de Caracas. Y circularon por una telaraAi??a de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameAi??as. http://rimolmiljopark.no/order-cefadroxil-uses/

El dinero saltA? despuAi??s desde el Principado a paraAi??sos fiscales como Suiza o Belice a travAi??s de una laberAi??ntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, segA?n las pesquisas.

En este sentido el diario, ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de EnergAi??a de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

La trama justificA? ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesorAi??a a empresas. Fue el argumento que esgrimiA? ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un A?rgano de fiscalizaciA?n de la BPA para prevenir la evasiA?n de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el trA?fico de armas o la corrupciA?n polAi??tica aniden en un depA?sito bancario bajo apariencia legal.

Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesorAi??a nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.

La juez de Andorra CanA?lic Mingorance sospecha que el grupo cobrA? comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compaAi??Ai??as extranjeras, especialmente chinas, que recibieron despuAi??s contratos de extracciA?n de petrA?leo gestionados por PDVSA y sus filiales.

 

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Fuente: Diario El PaAi??s http://ceramicarissardi.com.br/2018/02/11/order-lady-era-review/

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